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银行流水被查出(银行打电话来调查流水)2026年02月精选导读

银行流水被查出(银行打电话来调查流水)

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声纹鉴定补充证据链2022年12月，公安机关以朱某涉嫌诈骗罪移送至相城区检察院审查起诉。在审阅卷宗时，办案检察官注意到，朱某拒不认罪，辩称其手机里的聊天内容不是他发的。面对检察官的讯问，朱某反复只有一句话：“我的电脑和手机可能被他人使用过，这些不是我发的。”文字可能存在信息差，但声音却是独一无二的，声纹的识别很有可能是该案侦破的关键证据。办案检察官再次对涉案证据进行多次梳理，发现在王某手机的勘验报告中有一段4秒的语音内容——“钱已收到了，赶紧删除。”办案检察官立即与检察技术人员对接，对这段语音进行声纹鉴定，确定这就是朱某的声音，且结合聊天记录的上下文，确认就是朱某在诈骗他人。然而办案检察官在梳理朱某及身边人近两年银行卡流水时，涉诈资金却无迹可寻。200多万元不是一笔小数目，从常规来看，不论朱某怎么转移资金都会留下“痕迹”，到底是什么样的情况才能做到“滴水不漏”？办案检察官想起之前办过的多起涉虚拟货币案件，于是转变思路，在朱某的手机勘验报告中发现他曾下载过一个虚拟货币App，建议公安机关侦查人员对该App的电子钱包地址以及账户余额进行提取、扣押。“2021年7月28日入账2万元，7月29日入账5000元、1.3万元……”账户内一笔笔流水清晰明了，办案检察官统计后发现虚拟货币的价值正好是200多万元。“这笔金额与我们之前查出的朱某和王某在聊天时说过的分赃金额，以及对朱某个人收入的调查结果基本吻合。”结合多种证据，检察机关确认朱某虚拟货币App账户里的钱就是诈骗所得。经审查查明，2021年7月至11月，朱某累计骗取小晴等40余人230余万元，其中，王某参与诈骗金额为30余万元。2024年6月，

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